Mødefakta
Dato: Onsdag den 3. maj 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45
Medlemmer
-
Finn Gerdes (A)
-
Karl Erik Høholt Jensen (UP)
-
Kristina E. Young (H)
-
Mikail Erman (A)
-
Mikkel Dencker (O)
-
René Langhorn (O)
-
Steen Ørskov Larsen (C)
Indholdsfortegnelse
-
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-
8.
-
9.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017
2. Meddelelse fra formanden
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017
Formanden/forvaltningen
orienterede om følgende:
Der
blev omdelt henvendelse fra formandens træffetid, som skal besvares.
Svar
på spørgsmål fra Kristina Young (H) om problemer med trafiksikkerheden ved
Sønderkær
Svar
på spørgsmål fra René Langhorn (O) om rotteplage ved bebyggelsen Friheden,
Hvidovre Enghavevej
Svar
på spørgsmål fra Mikkel Dencker (O) om
problemer med overkørslerne Hvidovregade/Vigerslev Allé
3. Status på byggeanlægssager pr. marts 2017
Beslutningstema
Kultur,
Miljø og Vækst giver status på igangværende bygge-anlægsprojekter.
Indstilling
Direktøren
indstiller til Teknik- og Miljøudvalget
- at
tage status på byggeanlægsplan til efterretning
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017
Sagsfremstilling
Kultur,
Miljø og Vækst fremsender tre gange årligt en status på igangværende
byggeanlægsprojekter til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.
Status på byggeanlægsplan med
aktuelle projekter vil blive gennemgået på mødet ud fra følgende kriterier:
1. Udfordring på økonomi (Ø) tid (T) eller kvalitet/kompleksitet (K)
2.
Stor foranderlighed eller usikkerhed i proces
3.
Offentlig eller politisk bevågenhed
Byggeanlægsplanen
markeres ift. økonomi, tid og kvalitet/kompleksitet med følgende signaturer:
Farve
|
Status
|
Ø
|
T
|
Grøn
|
Projekt
kører som planlagt
|
0
|
0
|
Lys
grøn
|
Projektet
kører, men under skærpet opmærksomhed
|
Mindre
end 1%
|
0-4
uger
|
Gul
|
Projektet
er i risiko for overskridelser ift. retningslinjer og aftaler
|
Mindre
end 2%
|
Mindre
end 2 måneder
|
Rød
|
Projekt
har overskredet aftalt ø, t og k og en sag fremlægges til politisk
orientering og/eller stillingtagen
|
Mere
end 2%
|
Mere
end 2 måneder
|
Blå
|
Juridisk
tvist med ekstern part
|
|
|
Retsgrundlag
Der
er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.
Politiske beslutninger og aftaler
Det
er på møde d. 30. november 2016 i Teknik – og Miljøudvalget besluttet, at
Kultur, Miljø og Vækst tre gange årligt fremlægger en status på igangværende projekter for
udvalget.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.
Bilag
-
Bilag - oversigt over anlægssager
(pdf)
-
Revideret oversigt over anlægssager. Uddelt på TMU 3. maj 2017
(pdf)
4. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme
Beslutningstema
Orientering om Ejendomsstrategi for
Hvidovre Kommunes Ejendomme, herunder Ejendomsstrategiens indhold,
forudsætninger samt mandat til proces for etablering af et tværgående
ejendomscenter.
Indstilling
Direktøren
indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen
- at tage Ejendomsstrategi for Hvidovre Kommunes
Ejendomme, som beskrevet i bilag 1, til efterretning
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017
Teknik-
og Miljøudvalget anbefalede over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at
tage Ejendomsstrategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme til efterretning.
Sagsfremstilling
Baggrund for
ejendomsstrategien
Kommunalbestyrelsen har den 28.
februar 2017 godkendt en centerstruktur, herunder et Center for Trafik og
Ejendomme med ikrafttræden per 1. maj 2017.
Center for Trafik og Ejendomme har
ansvar for udvikling, service, drift og vedligeholdelse af kommunale
ejendomme og arealer med de tilhørende budgetter.
Samlingen af den kommunale
ejendomsmasse i ét center muliggør en ejendomsstrategi på tværs af
fagområder. Et samlet overblik over behov, muligheder og økonomi danner
fremover grundlag for en langsigtet strategi og en helhedsorienteret
udvikling af kommunens ejendomme.
Den tværfaglige projektorganisation
under Projekt til optimering af
ejendomsområdet og etablering af et ejendomscenter har drøftet
strategien med henblik på en godkendelse i direktionen. Direktionen
godkendte ejendomsstrategien den 28. marts 2017 og besluttede på samme møde
at fremsende ejendomsstrategien til drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget, i
Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen.
Ejendomsstrategiens baggrund, formål
og indhold samt forudsætninger for - og mandat til at gennemføre
ejendomsstrategien ligger i bilag 1.
Der er igangsat en proces med
kortlægning af den eksisterende forvaltning, udvikling, service og drift af
ejendomme samt udnyttelse af lokaler med henblik på optimeringer.
Proces
Med direktionens godkendelse af
ejendomsstrategien har Center for Trafik og Ejendomme og
projektorganisationen under Projekt til
optimering af ejendomsområdet og etablering af et ejendomscenter
iværksat en proces med følgende faser:
- Kortlægning af, hvordan kommunen
forvalter og drifter ejendomme i dag
- Drøftelser og aftale om
service- og drifts niveauer samt snitflader til de enkelte institutioners
øvrige kerneopgaver
- Forslag til øget
arealudnyttelse samt driftsoptimeringer på tværs
- Omorganisering for fælles
overblik og transparens i drift, administration af og ressource
fordeling på kommunens ejendomme
- Implementering af ny
organisering i et tværgående ejendomscenter med aftalte ressourcer og
services*
Processen skal sikre, at ressourcer og
økonomi anvendt på udvikling, services, drift og administration af
kommunale ejendomme afdækkes, afstemmes og organiseres jf. strategi for
Hvidovre Kommunes Ejendomme.
Endvidere igangsættes proces med at skabe et samlet overblik over
areal/lokale kapacitet herunder ledig kapacitet/ledige tider. Der afdækkes
mulighed for multibrug samt øget tilgængelighed til lokalebooking for
primære brugere (til kommunale kerneopgaver) - og for øvrige brugere.
Hertil kommer en undersøgelse af mulighed for indretning af fleksible
arbejdspladser.
Tidsplan for
effektuering af ejendomsstrategi
Der pågå en proces hen mod en samlet
porteføljestyring med endelig godkendelse og etablering af et
ejendomscenter i foråret 2018.
*Ressourcer og midler foreslås beregnet ud fra
et årligt gennemsnit fra 2014–2016.
|
|
|
Retsgrundlag
Der
er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.
Politiske beslutninger og aftaler
Økonomiudvalget tog den
20. februar 2017 orientering om
optimering af ejendomsområdet og proces for etablering af et ejendomscenter til
efterretning.
Kommunalbestyrelsen har den 28. februar
2017 godkendt en centerstruktur, herunder et Center for Trafik og Ejendomme med
ikrafttræden per 1. maj 2017.
Økonomiske konsekvenser
I budgetaftale for 2017 er der besluttet
en budgetbesparelse på tværs af kommunens ejendomme i 2017 på 1 mio. kr. Besparelsen hentes fra alle områder, der
råder over arealer og har budgetter til drift.
På grund af forventet vækst i
befolkningstal foreslås fra 2019 og fremover en målstyring på nøgletal, hvor et
af målene for ejendomscentret er at minimere behov for udvidelse af antal m2
samt de heraf afledte driftsmidler.
I det videre arbejde med (kvalitets- og)
målstyring af Hvidovre Kommunes Ejendomme fremlægges forslag til mål og
nøgletal for arealer, drift og services til politisk drøftelse og godkendelse.
Bilag
-
Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme
(pdf)
5. Principper for ny lokalplan for Hvidovregade og Bytoften
Beslutningstema
Teknik-
og Miljøudvalget skal træffe beslutning om at igangsætte arbejdet med en ny
lokalplan for området ved Hvidovregade og Bytoften. Formålet med lokalplanen
vil være at sikre landsbykarakteren og opførelsen
af en ny daginstitution på Bytoften 29.
Indstilling
Direktøren
indstiller til Teknik- og Miljøudvalget
- at
arbejdet med en ny lokalplan for et område ved Hvidovregade og Bytoften
igangsættes.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017
Sagsfremstilling
Baggrund
I
august 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes en
lokalplan til bevaring og udvikling af det gamle landsbyområde i Hvidovre.
Sidenhen er det blevet besluttet at opdele afgrænsningen af landsbyen i tre
lokalplanområder, hvoraf den første plan, Lokalplan 135, blev vedtaget endeligt
af Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016.
Lokalplanlægning i landsbyområdet
Hvidovre
Landsby rummer synlige spor af næsten 1000 års Hvidovrehistorie. Landsbyens
historie går med sikkerhed tilbage til vikingetiden, og vejforløbet fra kirken
over torvet og ned langs Hvidovregade har rødder tilbage til middelalderen.
Sammen med Storegade i Avedøre Landsby udgør Hvidovregade kommunens ældste
vejforløb, og sammen med middelalderkirken ligger her Hvidovres klareste udtryk
for den traditionelle kulturarv.
Hvidovregade
har på hele strækningen fra Hvidovre Torv til Vigerslev Allé et slynget forløb
og en bredde, der afspejler tiden, hvor Hvidovre Landsby udgjorde en homogen og
klart afgrænset bydannelse. Karakteren og udformningen af vejforløbet er derfor
et vigtigt udgangspunkt for reguleringen af den omkringliggende bebyggelses
omfang og placering.
Hvidovre
Torv, Hvidovregade og den ældre bebyggelse langs denne, er interesseområdet i
forhold til en afgrænsning af lokalplanlægningen for Hvidovre Landsby (bilag
1). Området er dog meget kompleks og med mange delområder på grund af stedets
varierende bebyggelse og udviklingsmuligheder. Opdelingen i tre
lokalplanområder langs Hvidovrevej vil bevare de vigtigste kulturhistoriske
træk samt åbne for en videre udvikling af områderne under hensyntagen til
stedets historie og skala.
I
Lokalplan 135 for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge er der lagt vægt på, at
planen både skal kunne sikre bevaringsværdierne og skabe et bedre grundlag for
en udvikling af området, end de gældende, ældre byplanvedtægter og lokalplaner
gør. Det er desuden krævet, at nybyggeri langs Hvidovregade får landsbypræg.
Samme linje bør videreføres i den nye lokalplan. De tre ny lokalplaner skal på
sigt sikre, at ny bebyggelse i området opføres med en placering, størrelse og
udformning, der respekterer stedets kulturhistoriske betydning for Hvidovre
Kommune.
Afgrænsning af lokalplanområde
Det foreslås, at en ny lokalplan for Hvidovregade og
Bytoften gives en afgrænsning som vist på bilag 2. Lokalplanområdet dækker over
den midterste del af Hvidovregade og landsbyen og er omkranset af etageboliger.
På ejendommen Hvidovregade 20 ligger Byggeren, et
kommunalt klubtilbud, som modtager børn fra 4. - 8. klasse, primært fra skoler
i det nordlige Hvidovre. Byggeren er en byggelegeplads med dyr, og hvor der er
stor fokus på udeliv. I den sydlige del af området er der mellem Baunebakkevej
og Bytoften et blandet bolig- og erhvervsområde. En central ejendom i området
er Bytoften 29, som beskrives nærmere i næste afsnit.
Ny børneinstitution på Bytoften 29
På
ejendommen, der tidligere har huset sognegård og politistation, besluttede
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2016, at den
ældste bygning skulle renoveres og sammen med en ny bygning danne rammen om en
daginstitution med plads til 10 børnegrupper svarende til ca. 180 børn.
Projektets formål er at tilvejebringe nye dagtilbudspladser af høj kvalitet i
pasningsdistrikt midt/nord, hvor der på nuværende tidspunkt er størst
pres på pladserne. Derudover skal dagtilbuddet understøtte og fremme en
grønnere generation ved hjælp af indretningen både inde og i udearealerne.
Forholdet til gældende planer
Størstedelen
af området er i dag omfattet af Byplanvedtægt H3, bortset fra ejendommen på
Hvidovregade 51, som er omfattet af Lokalplan 114.
Byplanvedtægt H3
Ejendommen
på Hvidovregade 20 er udlagt til boliger og fastlægger, at ny bebyggelse skal
opføres i to etager og udnyttet tagetage. Mindste grundstørrelse er fastsat til
1.200 m2, og grundenes facade mod vej skal være på mindst 24 m.
Bebyggelsesgraden er fastsat til 1/6 af grundens nettoareal, og
udnyttelsesgraden er fastsat til 0,50. De planlagte boligblokke er imidlertid
aldrig opført i dette område.
Ejendommene
på Bytoften 14-20 er ligeledes udlagt til boligbebyggelse, som efterfølgende er
opført.
Ejendommen
Bytoften 29 er udlagt til offentlige bygninger. Såfremt der ikke er dette vil
det være tilladt at opføre boligbebyggelse, som beskrevet for ejendommen
Hvidovregade 20.
Ejendommene
Bytoften 22, Hvidovregade 28-30, Bavnebakkevej 2, 4 og 6 må anvendes til
lettere industri og værksteder.
Lokalplan 114
Ejendommen
på Hvidovregade 51 er udlagt til boligformål og erhverv, der ikke er til gene
for de omkringboende. Bebyggelsesprocenten for ejendommen må ikke overstige 40.
Kommuneplan 2016
Størstedelen
af lokalplanområdet udgøres af del af rammeområde 1A2, der har følgende
rammebestemmelser:
- Generel
anvendelse: Blandet bolig og erhverv
- Specifik
anvendelse: Blandet byområde
- Max.
bebyggelsesprocent: 50% for området. Beregningsmetode for
bebyggelsesprocent – den enkelte ejendom
- Max.
antal etager: 2
- Max.
bygningshøjde: 12 m
- Notat:
Områdets anvendelse - Blandet bolig og erhverv, etagebolig, kontor- og
serviceerhverv, offentlige formål
En
mindre del, nemlig boligerne på Bytoften 14-20, udgøres af en del af
rammeområde 1B16, der har følgende rammebestemmelser:
- Generel
anvendelse: Boligområde
- Specifik
anvendelse: Etagebolig
- Max.
bebyggelsesprocent: 90% for området. Beregningsmetode for
bebyggelsesprocent – den enkelte ejendom
- Max.
antal etager: 3½
- Max.
bygningshøjde: 15 m
- Notat:
Stationsnært område
Det
foreslås, at ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal opføres i 1-2 etager
med en maksimal bygningshøjde på 12 m og en maksimal bebyggelsesprocent på 50, dog således at den eksisterende
bebyggelsesprocent for boligerne på Bytoften 18-20 kan fastholdes på 56.
Det
blandede byområde med boliger, lettere industri og værksteder fastholdes, men
vil på sigt kunne omdannes til mere bolig. Der bør også kunne indrettes
forskellige, ikke-generende serviceerhverv på ejendommene i tilknytning til
boligerne, da de gamle landsbyer altid har været præget af en integration af
boliger og erhverv.
Retsgrundlag
Efter
planlovens § 13, stk. 1, kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe lokalplaner
efter reglerne i lovens kapitel 6. En lokalplan skal tilvejebringes, før der
gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder,
herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at
sikre kommuneplanens virkeliggørelse, jf. planlovens § 13, stk. 2.
Politiske beslutninger og aftaler
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2. april 2014, punkt 8, at
igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for Hvidovregade og Toft Sørensens
Vænge. I sagsfremstillingen indgik overvejelserne om at opdele
lokalplanlægningen omkring Hvidovregade i tre lokalplaner ud fra det kortlagte
interesseområde for lokalplanlægning for Hvidovre Landsby. Dette kort er
vedlagt som bilag 1.
Økonomiske konsekvenser
Ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune.
Bilag
-
Interesseområde for lokalplanlægning for Hvidovre Landsby
(pdf)
-
Lokalplanens afgrænsning
(pdf)
6. Projekt 2472 Trafiksanering Naverporten, Rebslagerporten m.m., utilstrækkeligt rådighedsbeløb
Beslutningstema
Teknik-
og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til i hvilket omfang, projekt 2472
Naverporten, Rebslagerporten m.m. kan gennemføres set i lyset af, at projektet
aktuelt mangler anslået 4,4 mio. kr. i investeringsoversigten for fuld
gennemførelse i 2017.
Indstilling
Direktøren
indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen
- at
give yderligere rådighedsbeløb på 4,4 mio. kr. finansieret af
kassebeholdningen til gennemførelse
af projekt 2472 Naverporten, Rebslagerporten m.m. i 2017, således at den
samlede anlægssum udgør 9,1 mio. kr.
- at
give tillæg til anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. således at den samlede
anlægsbevilling udgør 9,1 mio. kr.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017
Sagsfremstilling
På
baggrund af udarbejdet skitseprojekt for Naverporten, Rebslagerporten m.m. blev
det i 2013 anslået, at det samlede projekt kunne udføres for 4,7 mio. kr.,
hvilket blev indlagt i investeringsoversigten til udførelse i 2017.
I
foråret 2017 er projektet fortsat med detailprojektering af det foreliggende
skitseprojekt fra 2013. Der er herunder foretaget ny beregning af
anlægsoverslaget. Det ny anlægsoverslag inklusiv korrektionsbidrag (uforudsete
udgifter) på 20 procent lyder på samlet 9,1 mio. kr.
Det
vurderes således, at der mangler henved 4,4 mio. kr. i investeringsoversigten,
hvis det samlede projekt skal kunne udføres.
Forskellen
mellem anlægsoverslagene fra 2013 og 2017 skyldes, at anlægsoverlaget fra 2013 var
baseret på et skitseprojekt udarbejdet af ekstern rådgiver. I det endelige
projektforslag er der taget højde for prisstigninger, og anvendt konkrete beregninger af mængder
og materialer m.v.
Der
kan ikke foretages projektændringer, der tilnærmelsesvist reducerer
anlægsoverslaget med 4,4 mio. kr., men projektet kan eventuelt etapeopdeles,
således at cirka halvdelen af projektet udføres indenfor de i investeringsoversigten
afsatte 4,7 mio. kr. i 2017. Alternativt kan udførelsen af projektet udsættes
til 2018 eller senere.
Projektet
har endnu ikke været i licitation.
Retsgrundlag
Der
er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.
Politiske beslutninger og aftaler
Der
er i 2017 afsat 4,7 mio. kr. til projekt 2472 Trafiksanering af Naverporten,
Rebslagerporten m.m.
Kommunalbestyrelsen
har på møde den 28. marts 2017, punkt 19, godkendt, at der gives
anlægsbevilling på 500.000 kr. til skitseprojekt og detailprojektering samt
udarbejdelse af udbudsmateriale til Projekt 2472 Trafiksanering af Naverporten,
Rebslagerporten m.m.
Økonomiske konsekvenser
Der
er i 2017 afsat 4,7 mio. kr. til projekt 2472 Trafiksanering af Naverporten,
Rebslagerporten m.m.
Der
er givet anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering.
Der
ansøges om yderligere rådighedsbeløb på 4,4 mio. kr. finansieret af
kassebeholdningen og tillæg til
anlægsbevilling på 8,6 mio. kr., således at den samlede anlægssum herefter
udgør 9,1 mio. kr.:
I
mio. kr.
|
Afsat/Godkendt
|
Ansøges
|
I alt
|
Rådighedsbeløb
|
4,7
|
4,4
|
9,1
|
Anlægsbevilling
|
0,5
|
8,6
|
9,1
|
7. Trængsel på Avedøre Holme. Tidsregistrering på vejtavler
Beslutningstema
Tage
stilling til om der skal etableres et tidsregistreringssystem bestående af variable
vejtavler mv, der kan registrere trængslen ved udkørsel fra Avedøre Holme ved
henholdsvis Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej til motorvejen.
Indstilling
Kultur,
Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1.at etablering af et
tidsregistreringssystem af trafikken på Avedøre Holmetil 1,540 mio. kr.:
a)udføres
i 2017 og at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,540 mio. kr.
finansieret af kassebeholdningen
b)overgår
til budgetbehandlingen 2018-2021
- at
finansieringen forudsætter Industri og grundejerforeningen
Avedøre Holme overtager driften af tidsregistreringssystemet
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017
Ad
1 a
Anbefales
godkendt
Ad
2
Anbefales
godkendt
Sagsfremstilling
Hvidovre
kommune har gennem det seneste år været i dialog med en række
erhvervsvirksomheder på Avedøre Holme om trængselsproblemer i myldretiden.
Trængselsproblemerne opstår især, når bilisterne ikke kan køre på motorvejen
ved Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej tilstrækkeligt hurtigt, så stuver
trafikken sammen i området. Det giver en række gener for både de ansatte der
skal hjem, og for de mange transportfirmaer der skal levere varer mv.
Den 9. marts 2017 inviterede kommunen alle virksomhederne i
området sammen med Industri og Grundejerforeningen Avedøre Holme,
Vejdirektoratet, COWI/ITS teknik og Gate 21 til et informationsmøde om
trafikforholdene i området. Ca. 30 virksomheder deltog. Der blev bl.a. oplistet
en række mulige tiltag til at forbedre fremkommeligheden fra Avedøre Holme til
motorvejen.
Et
af forslagene er etablering af et tidsregistreringssystem, hvor bilisternes
tidsmæssige adgang til motorvejen fra Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej
vises på variable vejtavler i området eller på sin smartphone mv. Herved kan
trafikanter vælge om de vil køre mod Gammel Køge Landevej eller Avedøre
Havnevej alt afhængig af trængslen de to steder, og dermed bedre udnytte
kapaciteten i signalanlæg og veje. Det har ofte vist sig at trængslen ved
Avedøre Havnevej og Stamholmen er væsentlig større end ved Gammel Køge
Landevej, men det er mange bilister ikke klar over.
Forvaltningen
foreslår, at kommunen i samarbejde med
Industri- og grundejerforeningen på Avedøre Holme etablere ovenstående
tidsregistreringssystem. Der forslås en udgiftsfordeling, hvor kommunen betaler
for etableringen, og industri- og grundejerforeningen står for drift og
vedligehold.
Retsgrundlag
Der er ikke noget retsgrundlag for
beslutningen.
Politiske beslutninger og aftaler
Økonomiske konsekvenser
De totale omkostninger til etablering af
et tidsregistreringssystem ved Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej er
vurderet til 1.540.000 kr. Dette omfatter 1.400.000 kr. til anskaffelse og
etablering samt 140.000 kr. til uforudsete udgifter.
I henhold til etablering af
tidsregistreringssystemet er der to forslag til finansieringen:
1.At der gives en tillægsbevilling til
etableringen af tidsregistreringssystemet, som finansieres af kassen.
- At anlægget til tidsregistreringssystemet indgår
som investeringsbehov i Budget 2018.
Det forudsættes, at de afledte
driftsomkostninger afholdes af Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme . De årlige driftsudgifter er anslået til
ca. 110.000 kr.
Bilag
-
Kortmateriale
(pdf)
8. Økonomirapportering pr. 31. marts 2017 Teknik- og Miljøudvalget
Beslutningstema
Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte
forudsætninger, herunder de 2 første måneders forbrug, foretaget en vurdering
af budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område.
Indstilling
Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget
- at
tage økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017 til efterretning
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017
Sagsfremstilling
Administrationen
har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de to første
måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2017 og forventer på
nuværende tidspunkt mindreudgifter på 9 mio. kr. på udvalgets område indenfor
servicerammen.
Der
er på nuværende tidspunkt følgende kendte afvigelser på udvalgets område:
Afledt besparelse af energitiltag (Miljø- og Energipuljen)
Der
udmøntes ikke energibesparelser i samme omfang, som der er budgetteret, bl.a.
grundet tidsforskydninger i udførelsen af Miljø- og Energipuljen og ikke alle
projekter medfører energibesparelser.
På
Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2017, punkt 21, blev godkendt Grøn
Energistyring og samtidig blev det besluttet at budgetpuljen til
energibesparelser nedlægges fra år 2018 – 2021. Puljen i 2017 på 2,9 mio. kr.
foreslås ligeledes nedlagt.
Kommunalt vejafvandingsbidrag
Forsyningsselskabet
HOFOR A/S har indmeldt at a´contoafregningen i 2017 forventes at blive 1,2 mio.
kr. I budget 2017 er afsat 9,954 mio. kr. Mindreudgiften udgør således 8,754
mio. kr.
Kollektiv Trafik
Trafikselskabet
Movia har indmeldt en tilbagebetaling på 3,123 mio. kr. vedrørende regnskab
2016. Beløbet indgår i januar 2018.
Retsgrundlag
Der er ikke noget retsgrundlag for
beslutningen.
Politiske beslutninger og aftaler
Kommunalbestyrelsen
har den 28. februar 2017, punkt 21
godkendt sammenhæng mellem Grøn Energistyring og kommunens budget.
Økonomirapporteringen
til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens
forbrug pr. 31. marts 2017.
Økonomiske konsekvenser
Der
forventes på Teknik- og Miljøudvalgets område et samlet mindreforbrug på 9 mio.
kr. jf. nedenstående specifikation.
Bevillingsområde
|
Mio. kr.
|
Nulstilling
af afledt energibesparelser
|
2,9
|
Vejafvandingsbidrag
a´c år 2017
|
-8,8
|
Trafikselskabet
Movia tilbagebetaling vedrørende regnskab 2016
|
-3,1
|
I
alt
|
-9,0
|
9. Eventuelt
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017
Finn
Gerdes spurgte til placering af vejskilte på Hvidovrevej og Hvidovre Enghavevej
René
Langhorn spurgte til Strandbovej 17, naboklager over størrelse på tilbygning
René
Langhorn spurgte til ”Kystengen”